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Summary | 6 Annotations
中国银联股份有限公司(以下简称银联)发给卡友公司《关于限期整改受理市场秩序违规行为有关事宜的函》一份,称:银联接到江西九江银行投诉,反映卡友公司违规开展跨行转账业务,并涉嫌利用部分商业银行免收ATM跨行转账手续费套取交易手续费等行为
2021/01/22 02:15
卡友公司通过多级代理发展商户的运营模式,由于商户收单责任主体不清晰,且缺乏切实有效的管理及风险控制机制,存在系统性违规及风险隐患
2021/01/22 02:15
跨行转账业务时套用ATM渠道
2021/01/22 02:17
真实填写交易信息
2021/01/22 02:20
自收到本函之日起,卡友公司须暂停发展合作第三方、下级代理。对于存量的合作第三方、下级代理,应于合作协议到期后不再续约,如在合作协议期内,合作第三方、下级代理发生受理市场秩序违规行为,卡友公司或相应收单机构应承担全部风险责任。
2021/01/22 02:21
与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动,或利用信付通进行欺诈活动,如盗录磁条信息、非法改装程序、在信付通终端上进行虚假交易等,卡友公司有权单方面终止本协议且不承担任何违约责任,并追究畅盈公司法律责任和赔偿责任
2021/01/22 03:36